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Sujetos Obligados

De acuerdo a la normativa vigente para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones, en el art. 8 de la Resolución SBS Nº 838-2008, literal m) y modificatorias, dispone que todo cliente que tenga la condición de "Sujeto Obligado" deberá suscribir una Declaración Jurada que certifique que cuenta con un Oficial de Cumplimiento en su empresa o negocio, debidamente registrado ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

En tal sentido le agradeceremos verifique en el listado de Sujetos Obligados si su empresa se encuentra dentro de esta categoría y proceda al llenado de la Declaración Jurada.

Listado de sujetos obligados a informar a UIF

Declaración jurada de sujetos obligados

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